Les enquêtes de vérification des antécédents sont un service d'enquêteur privé agréé. Nous vous mettons en relation avec un professionnel.
Nous n'effectuons pas d'enquêtes privées sur le terrain en Floride. Lorsqu'une affaire exige une enquête approfondie, au-delà de la simple consultation d'une base de données, nous collaborons avec un détective privé agréé de Floride, membre de notre réseau. Ce dernier rédige le rapport conformément à son agrément, selon son contrat et ses modalités de travail. Quinn assure la mise en relation ; le détective privé agréé gère ensuite directement votre dossier.
Les pages qui apparaissent en première page de Google pour la requête « vérification des antécédents » sont principalement des revendeurs de bases de données.
Ces produits ont leur utilité, mais ils ne constituent pas des enquêtes de moralité.
Une enquête de vérification des antécédents consiste, pour une personne agréée, à vérifier l'identité réelle d'une personne.
Voilà ce que le partenaire apporte.
Comment fonctionne le processus d'orientation
- Vous nous contactez. Conversation de cadrage protégée par un accord de confidentialité.
- Nous analysons la situation. Vérification préalable à l'embauche, au mariage ou à l'établissement d'une relation commerciale avec un partenaire, un investisseur, un locataire ou une personne faisant l'objet d'un litige.
- Nous vous présentons le détective privé agréé de Floride idéal. Le partenaire dont la spécialité correspond au cadre et à la zone géographique.
- Le partenaire vous contacte directement. Leur permis, leur contrat, leur rapport d'enquête.
Ce que nous faisons, ce que fait le partenaire
- SleuthX (Quinn) : consultation, définition du périmètre, présentation du partenaire et analyse forensique numérique associée — OSINT sur l'empreinte en ligne, l'historique des médias sociaux et l'exposition réputationnelle du sujet, plus lutte contre les menaces internes en entreprise et criminalistique numérique lorsqu'un employé, un investisseur ou une contrepartie soulève une question de mauvaise utilisation des données ou de litige (le même dispositif numérique que Kroll, FTI et K2 regroupent dans le cadre de la diligence raisonnable).
- Partenaire PI agréé : vérification d'identité, dossiers judiciaires au niveau du comté, antécédents civils et pénaux, antécédents commerciaux et d'autorisation, actions professionnelles et réglementaires, Conforme à la FCRA vérifications d'emploi le cas échéant, et le rapport d'enquête officiel requis par leur licence.
À qui s'adresse cette offre ?
Voie de transmission des demandes d'enquêtes de vérification des antécédents :
- Les employeurs effectuent des vérifications préalables à l'embauche pour les postes de direction et les postes sensibles.
- personnes effectuant une vérification préalable au mariage ou à la cohabitation
- Les family offices et les clients fortunés effectuent des vérifications préalables sur leurs partenaires commerciaux, leur personnel de maison et leurs principales mises en relation.
- avocats enquêtant sur des sujets faisant l'objet de litiges en cours
- et les investisseurs qui effectuent des vérifications préalables à une transaction
Pourquoi une recommandation et non une livraison directe ?
En Floride, les enquêtes de vérification des antécédents sont réglementées lorsqu'elles sont réalisées contre rémunération, au-delà des honoraires versés par les agrégateurs. Notre partenaire, un détective privé agréé, se consacre exclusivement à cette activité. Nous assurons la mise en relation et, lorsque cela s'avère nécessaire, nous associons l'enquête de terrain à notre analyse de l'exposition numérique.
Chaque affaire est traitée uniquement dans un but documenté, légal et admissible.
Lorsque l'objectif est la vérification de l'admissibilité à l'emploi ou à la location, ce travail est réglementé par la FCRA : le partenaire agréé le réalise en tant qu'agence d'évaluation du crédit à la consommation ou en coordination avec celle-ci, avec le consentement écrit de la personne concernée et une gestion complète des mesures défavorables.
Lorsque l'objectif est une vérification préalable ou un litige non couvert par la FCRA (enquête prénuptiale, sur un partenaire commercial, un investisseur ou faisant l'objet d'un litige), le rapport qui en résulte n'est pas un rapport de consommation et ne sert pas à prendre une décision d'admissibilité couverte par la FCRA.
Le partenaire confirme le cadre applicable avant le début des travaux ; c'est cette orientation vers un objectif précis, et non une clause de non-responsabilité, qui permet de clarifier la situation.
La FTC est explicite : apposer la mention « non un rapport de consommation » sur un rapport ne l’exempte pas ; ce qui compte, c’est son utilisation pour la décision d’admissibilité. Ainsi, une véritable vérification d’emploi ou de locataire est acheminée vers une agence d’évaluation du crédit conçue à cet effet, et non pas contournée par la règle.
Références croisées
Quel est le coût ?
Les tarifs des enquêteurs principaux partenaires sont fixés par le partenaire. Une vérification standard des antécédents civils et criminels au niveau du comté coûte généralement entre 350 et 1200 dollars, selon le nombre de juridictions et le niveau de détail ; les vérifications internationales, de niveau exécutif et en matière de litiges coûtent beaucoup plus cher, et font toujours l’objet d’un devis écrit avant le début des travaux.
Nous ne majorons pas les frais de nos partenaires.
Le logiciel d'analyse forensique numérique SleuthX est fourni par un expert, conformément à notre lettre de mission. Recherche de renseignements en sources ouvertes (OSINT) sur la réputation, analyse des menaces internes et découverte électronique concernant une contrepartie ayant ouvert une enquête. $5,000 acompte remboursable pour l'engagement ; prestations de travail clé en main from $3,000(la prise en charge $400/hr plat pour tout ce qui va au-delà.
